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JOSÉ-ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ NOTARIO Diputación, 268, ENT. 08007 BARCELONA Tel. 933 444 500 Fax 934 124 055
ES COPIA SIMPLE
NÚ MER O MIL T R ESCIENT OS N OV ENT A Y SEIS ELEV AC ION A PÚBLIC O DE D ECISION ES DE AC C IONI ST A
ÚNICO
de
la
merc antil
“C AT ALU NY AC AIX A INV ERSIÓ , S .G.I.I.C., S. A.”. -En Barcel ona, mi residen cia, e n plaza Ant oni Maura, n úmer o 6, a dieci ocho d e junio d e dos mil quince. --------------------------------------------------------Ante
mí,
JO SÉ - AL BERT O
M ARÍN
SÁNC HEZ
Notario del C oleg io de C ataluñ a. ------------------------COM P AR ECE: ------------------------------------------DON LU IS-JO SE SÁNCH EZ E NCI N AS , m a yor de edad,
abo gado ,
di vorc iado,
c on
d omicilio
en
Barcelo na, Pla za Antonio Maura, número 6 y c o n D.N.I. nú mero 53 .026.96 4-G. ----------------------------JUICIO DE C AP ACID AD: -----------------------------T iene a mi juici o capac idad sufi ciente p ara el otorgam iento ELEVA CION DECISIO NES
de A
la
pr esent e
PÚBLICO
DE
DE
ACCI ONIST A
escrit ura
de
ACUERDO S
DE
ÚNICO
de
la
mercanti l “CAT A LUN YA CAIXA IN VERSIÓ , S.G. I.I. C.,
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S.A.”. ----------------------------------------------------------IDENTIFI C ACI ON :
Identifico
al
compar ecient e
por su r eseña do docume nto. -----------------------------INTERVI ENE en nombre y r epres entació n de l a siguient e per son a jurídic a: --------------------------------Denomin ación
:
“CAT AL UN Y AC AI X A
INVERSI O, S. G.I. I.G., S. A. , soci e dad unip erson al “. Domicili o : Passeig Pe re III, número 24 de Manres a. -----------------------------------------------------Constitu ción : constitui da por tie mpo ind efinid o, bajo la den omin ación de “S om Cai xa Ges tora d e Instituci ones de I nversió n Col ecti va, S.A.” me diant e escritura autoriz ada por el N ota rio de Barc elon a, Don Man uel Cre huet Julia , el dí a 29 de marz o de 1.985, y adapt a dos s us e statut os so ciales a l a legislaci ón vige n te, median te es critura aut orizad a por el Notario d e Barcelon a, Do n Luis Roca Sas tre Muncun ill, el día 10 de julio de 1. 992; f usion ada c on Cai xama nres a In ve rsio, S.A. S.G. I.I.C. e n es critur a autoriza da
por
el
Notario
de
Barcel ona,
Don
Francisc o Armas Omedes el día 23 de diciem bre de 2.010, ba jo el nú mero 3.43 9 de p rotocolo , causa nt e de la inscrip ció n 68º en e l Re gistro Merc antil e inscrita en el Re gistro O ficial de Entidad es G estor as
3
de
Instit ucion es
de
In versi ón
Colecti va
con
el
número 20; cam b iada su d enomi n ación so cial por l a actual y traslad ado el domicili o social al actua l, mediant e es critu ra autor izad a p or la N otario d e Barcelo na, D oña Maria-Is abel G ab arró Miq uel el dí a 17 de e nero d e 2.011 , con e l número 104 de protocol o. ----------------------------------------------------Inscripc ión : inscrita en el Regist ro Me rcantil d e Barcelo na, en el tomo 31.2 50, foli o 170, hoja núm e ro B-2022 5. -----------------------------------------------------C.I.F. : número A -08993 024. -------------------------Facultad es: Actúa en vir tud de su cargo de Vicesecr etario
no
co nsejer o
del
Co nsejo
de
Administ ració n, e n virtu d de dec is iones de f echa 2 9 de no vi embr e de 2013, ele va do a públic o med iant e escritura autoriz a da por la Not ario de Barcelo na, D . Francisc o de Ar mas O mede s, el día 2 de dicie mb re de 201 3, co n el número 325 2 de prot ocolo, qu e causó la in scrip ción 7 9º en l a hoja a bierta a l a socieda d en el R egistro Merca ntil de Barc elona . -----
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Declara el c ompa reciente la p lena vig enci a de su cargo, as í como que no h a variad o la capaci dad n i circunst ancias de su repr esent ada. --------------------Yo, el notari o, h e comp roba do la vi genci a de la s facultad es
r e señada s
me d iante
c onsult as
telemáti cas al Re gistro Merc antil, que se inco rpora n por testi monio en la parte bast ante .--------------------A los efectos pr evenid os en el artículo 166 del Reglam ento Nota rial, h ago const a r que a mi jui ci o son
sufici entes
las
faculta de s
represe ntati vas
acredita das para el otor gamie nt o de la pres ent e escritura
de
DECISIO NES
ELEVA CION DE
A
ACCI ONIST A
PÚBLI CO ÚNICO
de
DE la
mercanti l “CAT A LUN YA CAIXA IN VERSIÓ , S.G. I.I. C., S.A.”, e n los t érm inos qu e a c ontin uación se ind ican . EXPON E: -------------------------------------------------I.-
Que
decisio nes
se del
ad optaron accionis ta
po r únic o
un animida d, de
la
las
referi d a
socieda d, ado pta dos en fe cha 23 de abril d e 2015 , y que
c onsta n
e xt ensam ente
tr anscrito s
en
l os
certifica dos, que me entreg a, e xpe dido por Don L uis José Sá nche z En cinas, e n calid ad de Vice secret ari o no Con sejero del Consej o de A dm inistració n, co n e l
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VºBª d e Don P ere Garcí a-Hom Saladric h, en su calidad de P res idente del C ons ejo, cu yas fir ma s legitimo y d ejo pr otocoliz ado co n esta matri z, al q ue me remit o. ---------------------------------------------------II.- Y que sole mnizad o los ref eridos acue rdos, Don L uis-Jo sé S á nchez Encin as, t al com o int er vie n e, OTORG A: ----------------------------------------------------Que, e n la repr esentac ión que ostenta, dec lar a que ele va a públi cos y deja ot orga das las deci sione s del
acci onist a
único
y
que
se
reco gen
en
la
certificac ión pro t ocoliza da con e s ta matriz, d ándo se aquí t odo ello p or ínte gram ente repro ducid o p a ra evi tar in útiles r ep eticione s. -------------------------------M ANIFE ST ACI Ó N DE L A L EY 10/201 0 SO BRE BL ANQU EO D E C AP IT AL ES -----------------------------En rela ción a est a socie dad y en c umplimie nto de lo que deter mina la Ley 1 0/201 0, de 28 de abril de Pre venc ión Financi ación
del
Blanqueo del
de
Capital es
T errorism o,
y
declara
de
la el
compar ecient e q ue la mi sma es tá partic ipad a p or
6
una enti dad fi nan ciera, y q ue po r t anto no es pre cis a la identi ficaci ón de su tit ular re al, en apli cació n a l a excepci ón a q ue se refier e el art ículo 9.1 de dic h a Le y. -----------------------------------------------------------PRESE NT ACI ON
TELEM AT IC A
DE
LA
ESCRIT UR A: ------------------------------------------------No se re mite a p etición de los int eresad os. ------PROTEC CION D E D ATO S: --------------------------De
conf ormid ad
Orgánic a
15/1 9 99,
con
lo
de
13
pre vi s to de
en
la
Diciem bre,
Le y de
Protecci ón de Datos de Carác ter Perso nal y su normati va d e d es arrollo, en esp eci al el RD 994/ 199 9 de 11 d e Ju nio y la Orde n del Mi nisterio de Ju stic ia JUS/48 4/200 3
de
19
de
F ebre ro,
yo
el
N otar io
informo a los c ompare ciente s d e que sus d ato s person ales r eco gidos en e ste i nstrume nto públi co va n a s er trat ad os infor mati va me nte e in corpor ad os a los fichero s de Protocol o y docu mentaci ón not ari al y de Admi nistra ción y org aniza c ión d e la Not arí a, con arr eglo a lo pre visto en l a Le gislació n not arial y, en su c aso, ce didos a aqu élla s Admini straci on es Pública s que leg almente te ngan d erecho a ello, p a ra lo
cual
los
comparec ient es
presta n
su
consent imient o. ---------------------------------------------
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Los int eresa dos podrán ejerc er s us der echos d e acceso, rectific ac ión, can celaci ón y oposici ón e n lo s términos pre vis t os en la norma t iva citad a, ant e el Notario a utoriz an te, su suce sor en el protocol o o e n su cas o a nte l a Direcci ón Gene ral de Reg istros y Notaria do. ----------------------------------------------------ASI LO DICE Y O T ORGA. ----------------------------Hice
de
p alab ra
las
ad verte ncias
l egale s,
incluida s las fi sc ales. --------------------------------------De conf ormid ad con el artícul o 1 7 bis d e la L e y del Notari ado, yo el Notari o do y fe, adem ás de la identid ad de los otorgan tes y de q ue a mi juici o tie ne capacid ad y l egit imación, de q ue el cons entimi ent o ha
sido
l ibre mente
otorgam iento
se
p resta do
adecua
a
la
y
de
legalida d
qu e
el
y
la
a
vol unta d debi dam ente inf ormad a d e los otor gant es o inter vini entes. ------------------------------------------------Informo del dere cho q ue t odo oto rgante tien e d e leer po r sí las e scrituras públ ica s, de confo rmida d con lo disp uesto en el artí culo 1 93 del Reg lame n to
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Notarial. N o se hace uso de este dere cho y la escritura e s leíd a por mí el Nota rio tras lo cual el compar ecient e manifies ta q ued ar ent erado de su conteni do, pr esta su libre cons ent imiento y la fir m a conmig o el No tar io que d o y fe de todo lo conte nid o en
este
instru mento
púb lico
que
ha
qued a do
redacta do en cua tro folios de pape l de uso exc lusi vo notarial, el pres ente y corr elati vos. Sigu e la fir ma del seño r comp arecient e y el signo y fir ma d el Notario autori zan te. Rubri cado y s ellado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIGUEN DOCU M ENT OS UNIDO S -----------