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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA En la ciudad de Montevideo, el dia 18 de abril de 2007, siendo la hora 16 y 30, en el local de la calie YaguarOn 1407 piso 5, se reine la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de COMPANIA ADMINISTRADORA DE RECUPERACION DE ACTIVOS Administradora de Fondos de Inversion Sociedad Anónima, con RUC No. 21 487378 0011, a fin de considerar ci siguiente Orden del dIa: 1. Balance General (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados) correspondiente a! Ejercicio cerrado el dia 31 de diciembre de 2006. 2. Memoria del Directorio y proyecto de distribuciôn de utilidades. 3. Informe de los Sres. Sindicos. 4. DesignaciOn de los Sres. Directores de la Sociedad. 5. Designacion de los Sres. Sindicos de la Sociedad. 6. Designaciôn de un accionista para firmar ci Acta. Asiste en calidad de ithico accionista ci BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, representado en este acto por ci Dr. Roberto Borrelli Marchi y ci Esc. Adalberto Gabriel Mihali Bittencourt, quienes exhiben titulos representativos del total del capital integrado. La representaciOn invocada por los asistentes es acreditada mediante testimonio notarial de escritura pUblica de poder especial que se encuentra archivada en la Secretaria de la Administración de la Sociedad. Los mandatarios comparecientes no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del art. 351 de la icy 16.060. Se encuentran asimismo presentes los Sres. SIndicos de la sociedad, Cres. Julio Fornaro y Sebastian Perez. Abierto el acto, por unanimidad se designa al Dr. Roberto Borrelli como Presidente y al Esc. Adalberto Gabriel Mihali como Secretario. El Sr. Presidente pone a consideración ci primer punto del orden del dia: Balance General (Estado de Situaciôn Patrimonial y Estado de Resultados) correspondiente al Ejercicio cerrado ci dia 31 de diciembre de 2006, ci cual es aprobado por unanimidad. El Sr. Presidente, acto seguido, pone a consideración ci segundo punto del orden del dIa: Memoria del Directorio y Proyecto de distribución de utilidades. En cuanto a la Memoria por unanimidad se resuelve aprobar la misma. Del mismo modo, el Sr. Presidente pone a consideraciOn de la Asamblea ci proyecto de distribución de utilidades formulado por ci Directorio y que cuenta con la aquiescencia de los Sres. Sindicos, ci cual es también aprobado por unanimidad. El Sr. Presidente, pone a consideraciOn ci tercer punto del orden del dia: Informe de los Sres. Sindicos, proponiendo se tome conocimiento del mismo, lo cual también es aprobado por unanimidad. El Sr. Presidente pone a consideración ci cuarto punto del orden del dia, a saber, designaciOn de los Sres. Directores. El Sr. Presidente expresa que se ha recibido una comunicaciOn del Ministerio de Economia y Finanzas en la que se indica que, habiendo sido cancelada a satisfacción la garantia otorgada por ese Ministerio relativa a las condiciones de recuperación de la cartera transferida a la Sociedad que
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conforma los fideicomisos de recuperaciOn de carteras I, II y III, se entiende innecesaria la designación de un representante de ese Ministerio en el directorio de la sociedad. En consecuencia, propone a la Asamblea que ci Directorio quede integrado de la siguiente forma: Presidente Ec. Fernando Calloia Raffo; Primer Vicepresidente Cr. Jorge Perazzo Puppo; Segundo Vicepresidente Sr. Danilo Vazquez Franco y Director Lic. Juan José Cladera Cohn. La presente designaciOn es por el piazo de un año a partir de la fecha, continuando con el criterio adoptado de que los directores no perciban remuneraciOn alguna por el desempeno de sus cargos atento al origen de sus designaciones. Puesto ci asunto a votaciOn, La propuesta es aprobada por unanimidad. A continuaciOn, ci Sr. Presidente propone agradecer al Ec. Jorge Polgar los valiosos servicios prestados a La sociedad durante ci periodo de su colaboración como Director, lo cual es aprobado por unanimidad. Por Ultimo, se pone a consideración ci sexto punto del orden del dia. Luego de un cambio de opiniones, se resuelve reelegir como Sjndicos de la sociedad a los Sres. Cr. Julio Fornaro Aldabalde y Sebastian Perez Protto. Se designa para firmar ci acta al Dr. Roberto Borrelli, oriental, titular de la CI 1.364.229-1, casado en primeras nupcias con Carmen Canessa, y al Esc. Adalberto Gabriel Mihali, oriental, titular de La Cl 1.686.694-9, soitero, ambos mayores de edad, el primero en su calidad de presidente de La Asamblea y ci segundo en su calidad de secretario de la misma y ambos en representación del ünico accionista compareciente, ci BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Y no siendo para mãs se levanta la sesiOn siendo La hora 17.00.
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CONCUERDA con el original del mismo tenor que he tenido de manifiesto y con el cual he cotejado esta reproducción fotográfica, extendida en dos fojas de papel notarial norninativo de la Serie "Cm" milmeros "474398" y "474400".- EN IFE DE EJ.LO, a solicitiid de parte interesada y a los efectos de su preseutación ante las Oficinas Piblicas pertinentes, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, ci
veintiseis de abril del año dos mil siete.-
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