Las Principales Noticias De La/ft De La Semana

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SUS SOCIOS EN PREVENCION LA/FT Número 127 LAS PRINCIPALES NOTICIAS DE LA/FT DE LA SEMANA Del 22 al 28 de agosto de 2016 Novedades en Normatividad – Noticias del sector – Noticias LA/FT – Resumen lista de Nombres en prensa – Resoluciones de extraditados - Novedades en listas vinculantes – Notas de interés LA/FT Noticias más importantes relacionadas con LA/FT Capturada mujer que era buscada por la Interpol – 22-0816- Cúcuta. María Celina Armesto Hernández, alias ‘La Flaca’, de 27 años, fue capturada por la Policía Metropolitana sindicada de estar involucrada en el delito de extorsión agravado. La mujer fue detenida por el Gaula en cumplimiento a una orden judicial. Armesto habría huido hacia Venezuela, por lo que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expidió la circular azul para su búsqueda en más de 190 países. Ver noticia completa en: http://www.laopinion.com.co/judicial/capturada-mujer-que-era-buscada-por-la-interpol117480#ATHS Enfermera de las Farc fue condenada en el Huila – 22-0816 Este es el caso Luz Dary López Morales quien fue condenada por una Juez de Neiva por el delito de rebelión. La mujer, quien aceptó cargos mediante preacuerdo con la Fiscalía, participó activamente dentro de la organización armada en diferentes actividades de enfermería, en consecución de elementos quirúrgicos y hasta en la práctica de abortos. A una pena de cuatro años de prisión que deberá purgar en centro carcelario y al pago de multa de 66.665 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fue condenada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, como responsable del delito de rebelión, Luz Dary López Morales, conocida con el alias de “la enfermera”. Ver noticia completa en: http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/275347-enfermera-de-las-farc-fuecondenada-en-el-huila Fiscalía imputará cargos a tres médicos por homologación irregular de títulos de cirugía plástica – Bogotá 22-08-16 La Fiscalía General imputará cargos a tres médicos y una funcionario del Ministerio de Educación por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso de homologación de títulos universitarios en Perú y Argentina para ejercer actividades relacionados con la cirugía plástica. Establecimos que la homologación de estos títulos se hizo con supuestos actos de corrupción que hizo esta funcionaria para que estos médicos pudieran ejercer la profesión de médicos cirujanos en diversas ciudades del país, precisó en una rueda de prensa. Por estos hechos tendrían que responder los doctores Christian Felipe Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal, Eliana Lourdes Mamián Cerón y la funcionaria Leonor Herreño quienes ya rindieron interrigatorio ante la Fiscalía. Ver noticia completa en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-imputara-cargos-tres-medicoshomologacion-irre-articulo-650437 Condenan a dos enlaces de ‘El zar de la chatarra’ – 23-0816 – Cúcuta Se trata de Juan David Alzate Henao y Julio César Serge Barros, señalados de lavado de activos y cómplice de favorecimiento al contrabando. Tanto Alzate Henao como Serge Barros fueron cobijados con detención domiciliaria para purgar las penas impuestas. El primero, por una enfermedad coronaria, certificada por el Instituto de Medicina Legal, y el segundo, quien ya gozaba de este beneficio, por su condición de padre cabeza de familia, en vista de que la madre padece problemas siquiátricos. Ver noticia completa en: http://www.laopinion.com.co/judicial/condenan-dos-enlaces-de-el-zar-de-la-chatarra117532#ATHS Cayó Nicolás Agudelo Bejarano, uno de los más buscados en Venezuela – Cúcuta – 21-08-16 El nombre de Nicolás Agudelo Bejarano, un discreto empresario colombiano, empezó a ser mencionado en los expedientes de la Fiscalía venezolana desde hace dos meses, en medio del cruce de información que hicieron las autoridades de los dos países. Este hombre, capturado en Bogotá, es señalado de ser el enlace desde Venezuela y Colombia con el sanguinario cartel de ‘los Zetas’, de México. Agudelo, según la Interpol, coordinaba el envío de toneladas de cocaína al norte del continente. Ver noticia completa en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-nicolas-agudelo-bejarano/16679627 Funcionaria de Mineducación recibió $75 millones a cambio de homologar títulos exprés – 23-08-16 – Bogotá La funcionaria Leonor Herreño fue llamada a imputación de cargos por el delito de cohecho pues recibió presuntamente, según las indagaciones, 75 millones de pesos por tres homologaciones falsas. Entre tanto, la Fiscalía demostrará ante un juez que los cirujanos plásticos Christian Felipe Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal y la cirujana Eliana Lourdes Mamián Cerón incurrieron en los delitos de falsedad en documento público, cohecho y fraude procesal al presentar documentación falsa que les acreditaba haber cursado estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y la Universidad de Buenos Aires, en la capital argentina. El proceso se inició por denuncia del Ministerio de Educación Nacional. Ver noticia completa en: http://www.elespectador.com/noticias/salud/funcionaria-de-mineducacion-recibio-75-millonescambio-articulo-650612 A juicio será llamado el ex gerente de EDESA, Héctor Castro Rey – 24-08-16 – Villavicencio El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio realizará audiencias preparatorias los días primero y dos de septiembre por la presunta existencia de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos al haber adquirido un software por más de 310 millones de pesos. Por sobrecostos en la adquisición de un software por más de 310 millones de pesos, fue llamado a juicio el ex gerente de Edesa, Héctor Andrés Castro Rey. Ver noticia completa en: http://www.rcnradio.com/locales/juicio-sera-llamado-ex-gerente-edesa-hector-castro-rey/ Por la falsas pensiones en el antiguo ISS, a juicio 20 personas en Cali – 24-08-16 La Fiscalía vinculó a la investigación a nueve funcionarios del Seguro por su presunta participación en el trámite de las pensiones irregulares, identificados como: Nila María Manzano, funcionaria de la División Jurídica del Instituto; Diego Alfonso Campo Vidal, abogado en el Departamento de Atención del Pensionado del Seguro; Gabriel Humir Espada Muñoz; Tomás Joaquín Reyes; Elizabeth Molina Loaiza; Edwin García Ospina; Gustavo Velásquez Trujillo; Fernando Rodríguez Ramírez. Ver noticia completa en: http://caracol.com.co/emisora/2016/08/24/cali/1472070310_412021.html Funcionarios de Hacienda en Cartagena robaban dineros públicos – 24-08-16 La Fiscalía en Bolívar adelanta las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos contra un funcionario de la secretaría de Hacienda del Distrito de Cartagena y 8 ex funcionarios, de la misma dependencia, que fueron capturados y que son procesados por los delitos de concusión. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que tras la captura de seis de los funcionarios (Yesica Gómez Sánchez, Roberto Lorduy Escalante, Hawin Argel Rodríguez, Gina Billy Hiddes García, Ricardo Moscote Casseres, entre ellos y cuyas capturas ya fueron legalizadas), tres más se entregaron voluntariamente. Ver noticia completa en: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/funcionarios-de-hacienda-en-cartagena-seapropiaban-de-dineros-publicos/16681947 Envían a prisión a falsos policías en Cali - 22-08-16 Los operativos se llevaron a cabo en Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. Tras la legalización de las capturas la Fiscalía les imputó cargos a los procesados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los afectados con la medida de aseguramiento intramuros son: Lida Arenas Sáenz, Juan Camilo Bernal Guzmán, Dagoberto Villamizar Bayona y Diego Fabián Torres Escobar, quienes aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Asimismo, deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y no aceptaron cargos: Richard García Garzón y José Geovany Henao Ruíz. Ver noticia completa en: http://www.minuto30.com/envian-a-prision-a-falsos-policias-en-cali/514951/ Seis años de cárcel por microtráfico – Armenia – 24-08-16 Por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el uso de menores de edad para la comisión de delitos, fueron condenados César Augusto Naranjo Pérez, Santiago Russi y Duván Andrés Ocampo Gutiérrez. Estos tres hombres, que realizaron un preacuerdo con la justicia aceptando los cargos imputados para recibir una rebaja de pena, fueron acusados de manejar un expendio de alucinógenos en el municipio de Quimbaya. Ver noticia completa en: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-seis_aos_de_crcel_por_microtrficoseccion-la_judicial-nota-101837 Aseguran a policías por el secuestro de un comerciante en el Valle – 24-08-16 A la cárcel fueron enviados Jesús María Alonso Alonso y Fernando Alonso Nieves Castillo, intendente y patrullero de la Policía Nacional, respectivamente, señalados de participar en el secuestro de un comerciante en la vía que de Cali conduce al corregimiento de Dapa (Valle del Cauca). Ver noticia completa en: http://www.minuto30.com/aseguran-a-policias-por-el-secuestro-de-un-comerciante-en-elvalle/515898/ Por peculado condenan a falsa empleada del Concejo de Cali – 25-08-16 El material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación permitió que el Juzgado 22 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Cali (Valle), condenara a 54 meses de prisión a Yamileth García Zambrano, por peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de esa ciudad, con apoyo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, demostró que la hoy sentenciada nunca fue vinculada legalmente al Concejo Municipal, tampoco había hoja de vida a su nombre y no existía acta de posesión. Ver noticia completa en: http://cali.elsolweb.tv/por-peculado-condenan-a-falsa-empleada-del-concejo-de-cali/ Encarcelan a seis policías de Medellín por colaborar con banda Los Chatas – 25-08-16 Como presuntos colaboradores de la banda delincuencial Los Chatas, con injerencia en el municipio de Bello, el Juzgado 2 Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis 6 funcionarios de la Policía Nacional. Los afectados con la medida fueron el subintendente Harold Mejía Rodríguez de la Seccional de Inteligencia Policial y los patrulleros Juan Carlos Cárdenas Morales, Iván Mauricio Moreno Rivera pertenecientes a la Sijín, y Hernán David Arenas Pareja, Yuber Chaverra Leudo y Albert Antonio Vargas Castillo, adscritos a estaciones a estaciones de Policía de Bello. Ver noticia completa en: http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/medellin/1472126545_290763.html CTI captura a mujer para que cumpla condena por narcotráfico - 25 de agosto de 2016 - Vélez (Santander) Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron a María Edelmira Mena Hinestrosa cumpliendo con la orden de un juzgado para que cumpla con la condena a 56 meses de prisión por el delito de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes. Desde febrero de 2016, la Fiscalía estaba investigando las denuncias interpuestas por la comunidad, que daban cuenta que a Vélez había llegado una mujer procedente de Cimitarra (Santander) que expendía sustancias alucinógenas. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cti-captura-a-mujer-para-que-cumpla-condena-pornarcotrafico/ Un antinarcóticos era el que dejaba pasar la droga – Bogotá Como parte de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes trasnacional fue capturado un capitán de la Policía que desde hace varios años trabajaba en la Policía de Narcóticos de Bogotá y quien había hecho parte de la Policía de Risaralda. Trabajando en este sector fue como al parecer y según la juez de garantias se enrroló con los otros integrantes de la banda quienes ya tienen condena por este delito. Según la Fiscalía que llevaba el caso de Cristian Fernando Vera Vecino, este hombre dentro de la organización delincuncial era vital, ya que era el encargado de dejar que la droga pasara por aduana en el aeropuerto de Bogotá y llegara a la ciudad de Madrid, España. A Vera Vecino le imputaron los cargos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico agravado, delitos que no aceptó. Sin embargo la juez le dio medida de aseguramiento en centro carcelario. Ver noticia completa en: http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/un-antinarc-ticos-era-el-que-dejaba-pasar-ladroga1608.html 30 años de cárcel para alias 'El Lobo', jefe de 'oficinas de cobro' en Cali – 25-08-16 En la mañana de este miércoles el fiscal del caso de José Miguel Maldonado, alias 'El Lobo' solicitó al Juez Cuarto Especializado de Cali aceptar un preacuerdo. En la negociación, que fue avalada por el Juez, el ‘Lobo’ aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Ver noticia completa en: http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/30-anos-de-carcel-para-alias-el-lobo-jefe-de-oficinas-decob-232325 Congreso suspende al senador Martin Morales – Bogotá – 26-08-16 Durante la misma sesión en la que se votaba la suspensión del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, el Senado de la República tomó, por unanimidad, la decisión de acoger la recomendación de la Comisión de Ética de la Cámara Alta y suspender a Martin Morales de su cargo de Senador de la República, mientras se aclara su situación judicial. Morales, quien fue elegido en 2014 como Senador por el Partido de la U, fue detenido el pasado mes de marzo por las autoridades y es investigado por la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio y tráfico estupefacientes. Ver noticia completa en: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/congreso-suspende-al-senador-martinmorales/20160826/nota/3228624.aspx Asegurados dos presuntos integrantes de Los Rastrojos por extorsión 24 de agosto de 2016 - Santa Marta Investigadores de la subdirección Seccional CTI Magdalena, en coordinación con el Gaula Militar, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Rastrojos, por el delito de extorsión. El procedimiento de captura de Fabián Antonio Beltrán Márquez y Luis Eduardo Flórez Pedroza se realizó en la carrera 24 con calle 28, barrio 18 de Enero del municipio de Ciénaga (Magdalena). Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurados-dos-presuntos-integrantes-de-losrastrojos-por-extorsion/ Asegurados 4 presuntos integrantes de banda dedicada a los secuestros extorsivos 26 de agosto de 2016 - Medellín El Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento contra 4 presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Ingenieros. A Elmar de Jesús Zapata Laverde, alias Manolo; Ricardo Alfredo Cuadros Correa, alias Richard, y Johnatan Carmona Bedoya, alias Conejo, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y a Néstor Mauricio Montoya López, alias Manotas, le dieron detención domiciliaria por ser parapléjico de sus cuatro miembros superiores. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/asegurados-4-presuntos-integrantes-de-bandadedicada-a-los-secuestros-extorsivos/ Fallo condenatorio para ex juez civil del circuito de Barranquilla 25 de agosto de 2016 - Barranquilla El Tribunal Superior del distrito judicial de Barranquilla (Atlántico) anunció sentido de fallo condenatorio para Dilio César Donado Manotas, ex Juez 2 Civil del circuito de esta ciudad, al hallarlo responsable de los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, en concurso homogéneo y sucesivo; en el que figuran como víctimas el Estado y la empresa promotora Kosmos S.A. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fallo-condenatorio-para-ex-juez-civil-del-circuito-debarranquilla/ Fiscalía logra condena por falsificación de aceites lubricantes para la industria automotriz 25 de agosto de 2016 - Bogotá La investigación de adelantada por la Dirección de Fiscalías Nacionales a través del Eje Temático de Protección a la Propiedad Intelectual, las Telecomunicaciones, los Bienes Culturales de la Nación y la Moneda Legal, permitió que un juez condenara a Jean Andrés Osorio Fonseca y Luis Eduardo Herrera Bejarano como autores de los delitos de concierto para delinquir y usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-logra-condena-por-falsificacion-de-aceiteslubricantes-para-la-industria-automotriz/ Capturada para que cumpla pena de 5 años de cárcel por narcotráfico 24 de agosto de 2016 Neiva Lady Lizcano Perdomo fue capturada para que cumpla una condena de cinco años de cárcel por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes. Lizcano fue detenida por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Huila en el barrio Cuarto Centenario, ubicado en el sur de Neiva, al ser solicitada por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Neiva. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturada-para-que-cumpla-pena-de-5-anos-decarcel-por-narcotrafico/ Capturadas siete personas cuando llevaban 250 kilos de cocaína a Costa Rica 23 de agosto de 2016 - Bogotá Un cuarto de tonelada de cocaína fue incautado por las autoridades de Costa Rica en una operación conjunta coordinada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Las personas capturadas y que quedaron a órdenes de las autoridades de Costa Rica fueron identificadas como Carlos Gómez Marín, de nacionalidad hondureña; Roberto Joy Brown, Danny Arrieta Obando y los colombianos José Manuel Córdoba Moreno, Jonathan Morales Arroyo y José Omar Zamora Angulo. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturadas-siete-personas-cuando-llevaban-250kilos-de-cocaina-a-costa-rica/ Fiscalía llama a indagatoria a directivos de Coomeva por presunto fraude procesal 23 de agosto de 2016 - Cali (Valle del Cauca) La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a Carlos Alberto Madrid Pinilla, gerente general de Coomeva Medicina Prepagada S.A., y a Bernardo José Giraldo Lizalde, director operativo de Coomeva, como presuntos responsables del delito de fraude procesal agravado, porque habrían presentado balances contables adulterados a la Superintendencia Nacional de Salud para seguir funcionando como empresa de medicina prepagada. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-llama-a-indagatoria-a-directivos-decoomeva-por-presunto-fraude-procesal/ Asegurados asesores bancarios por expedir tarjetas de crédito a personas con documentación falsa 22 de agosto de 2016 - Medellín (Antioquia) El Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en el lugar de residencia contra los asesores comerciales Edwin Kimberly Solano Verano, Yénnifer Jasmín Agudelo Acevedo, Doralba Velásquez Montoya y Ana Alexandra Baena Cardona, como presuntos integrantes de una organización delincuencial dedicada a falsificar documentos de identidad para obtener tarjetas bancarias en la entidad que laboraban. Ver noticia completa en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurados-asesores-bancarios-por-expedirtarjetas-de-credito-a-personas-con-documentacion-falsa/ Resumen de nombres relacionados con delitos LA/FT que se mencionaron en prensa en la semana: Nombres Medio María Celina http://goo.gl/mdFfzP Armesto Hernández, alias ‘La Flaca’, de 27 años Luz Dary López Morales, conocida con el alias de “la enfermera” http://goo.gl/wG8Ryz Ciudad Cúcuta Neiva Presunto Delito / Estado Extorsión agravada – Capturada con Circular de Interpol Rebelión capturado - Christian Felipe http://goo.gl/e9Koh0 Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal, Eliana Lourdes Mamián Cerón y Leonor Herreño Aguilar Juan David Alzate http://goo.gl/TdoFqg Henao y Julio César Serge Barros Bogotá Falsedad en documento público, fraude procesal y cohecho – capturados. Cúcuta Lavado de activos y cómplice de favorecimiento al contrabando condenados Nicolás Bejarano Cúcuta, Bogotá Narcotráfico internacional capturado Cohecho, falsedad en documento público, fraude procesal – imputados. Agudelo http://goo.gl/uvJUfc Leonor Herreño, Christian Felipe Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal y Eliana Lourdes Mamián Cerón Nila María Manzano; Diego Alfonso Campo Vidal, Gabriel Humir Espada Muñoz; Tomás Joaquín Reyes; Elizabeth Molina Loaiza; Edwin García Ospina; Gustavo Velásquez Trujillo; Fernando Rodríguez Ramírez. Yesica Gómez Sánchez, Roberto Lorduy Escalante, Hawin Argel Rodríguez, Gina Billy Hiddes García, Ricardo Moscote Casseres Lida Arenas Sáenz, http://goo.gl/ijpWWT Bogotá http://goo.gl/B9KJ00 Cali Peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público - imputados http://goo.gl/VmXEnT Cartagena Concusión capturados http://goo.gl/Ix3Dox Cali, Medellin, Concierto - para Juan Camilo Bernal Guzmán, Dagoberto Villamizar Bayona y Diego Fabián Torres Escobar, Richard García Garzón y José Geovany Henao Ruíz César Augusto Naranjo Pérez, Santiago Russi y Duván Andrés Ocampo Gutiérrez. Jesús María Alonso Alonso y Fernando Alonso Nieves Castillo Harold Mejía Rodríguez, Juan Carlos Cárdenas Morales, Iván Mauricio Moreno Rivera, Hernán David Arenas Pareja, Yuber Chaverra Leudo y Albert Antonio Vargas Castillo María Edelmira Mena Hinestrosa Bucaramanga delinquir y calificado agravado imputados. http://goo.gl/JG6EzS Quimbaya, Armenia. http://goo.gl/9jMNS1 Cali Concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes capturado Secuestro extorsivo http://goo.gl/qagdkr Medellín Concierto para delinquir agravado, cohecho propio, concusión, prevaricato por omisión – capturados. http://goo.gl/glOdyj Vélez (Santander) Tráfico, porte y comercialización de estupefacientes capturado concierto para delinquir con fines de narcotráfico agravado capturado Concierto para delinquir condenado Investigado por la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio y Cristian Fernando http://goo.gl/P6JZTz Vera Vecino Bogotá, Pereira José Miguel http://goo.gl/PcugQh Maldonado, alias 'El Lobo' Martín Emilio http://goo.gl/A1Pj7I Morales Diz Cali Bogotá hurto y – Fabián Antonio http://goo.gl/4lr67W Beltrán Márquez y Luis Eduardo Flórez Pedroza Elmar de Jesús http://goo.gl/LQm64z Zapata Laverde, alias Manolo; Ricardo Alfredo Cuadros Correa, alias Richard, y Johnatan Carmona Bedoya, alias Conejo; Néstor Mauricio Montoya López, alias Manotas. Dilio César Donado http://goo.gl/l9NO8S Manotas, ex Juez 2 Civil del circuito de esta ciudad Santa (Magdalena) Jean Andrés Osorio http://goo.gl/lj1mfO Fonseca y Luis Eduardo Herrera Bejarano Bogotá Lady Perdomo Neiva Lizcano http://goo.gl/XCeEpi Carlos Gómez http://goo.gl/yCJqxy Marín, de nacionalidad hondureña; Roberto Joy Brown, Danny Arrieta Obando y los colombianos José Manuel Córdoba Moreno, Jonathan Morales Arroyo y José Omar Zamora Angulo. Carlos Alberto http://goo.gl/xafhWe tráfico estupefacientes Marta Extorsión capturado. – Medellín secuestros extorsivos capturados Barranquilla (Atlántico) Prevaricato por acción y prevaricato por omisión, en concurso homogéneo y sucesivo condenado Concierto para delinquir y usurpación de derechos de propiedad industrial – capturados. Tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes Tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes capturados Bogotá, Urabá Cali Presuntos - Madrid Pinilla, gerente general de Coomeva Medicina Prepagada S.A., y a Bernardo José Giraldo Lizalde, director operativo de Coomeva Edwin Kimberly http://goo.gl/VzRyOy Solano Verano, Yénnifer Jasmín Agudelo Acevedo, Doralba Velásquez Montoya y Ana Alexandra Baena Cardona responsables del delito de fraude procesal agravado – investigados. Medellín Concierto para delinquir, falsedad material en documento público agravado por el uso en y falsedad documento privado - capturados Resoluciones de extradición: De acuerdo con el Diario Oficial, durante el período del 18-08-16 al 26-08-16, diarios del 49969 al 49977, se presentaron resoluciones de extradición, así: Diario 49973 del 22-08-2016 Nombre - Id VICTOR ROLANDO BLANCO GARZON - 19483255 CRISTIAN CAMILO ARCILA 1042093615 HELMER AUGUSTO SANABRIA - 80401206 LUIS ROLANDO BUENO 94439252 JOSE MAURICIO ORTIZ 1113036984 ARIEL PEREZ CARVAJAL 91257527 CARLOS ALBERTO OCAMPO 79336349 Resolución Destino 230 - USA Delito Delitos federales de narcóticos 231 - BRASIL Narcotráfico 232 - USA Delitos federales de narcóticos 233 - USA Delitos federales de narcóticos 233 - USA Delitos federales de narcóticos 234 - USA Delitos federales de narcóticos 238 - USA Delitos federales de narcóticos Actualización de listas Clasificadas en la semana: Durante la semana se presentaron novedades de INGRESO o RETIRO de personas, en la lista OFAC, así: FECHA NOVEDAD 23/08/2016 Central African Republic Designations OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC's SDN List: KONY, Ali (a.k.a. BASHIR, Ali Lalobo; a.k.a. KAPERE, Otim; a.k.a. KONY, Ali Mohammed; a.k.a. LABOLA, Ali Mohammed; a.k.a. LABOLO, Ali Mohammad; a.k.a. LALOBO, Ali; a.k.a. LALOBO, Ali Bashir; a.k.a. LALOBO, Ali Mohammed; a.k.a. SALONGO, Ali Mohammed; a.k.a. "1-P"; a.k.a. "Bashir"; a.k.a. "Caesar"; a.k.a. "MOHAMMED, Ali"; a.k.a. "One-P"), Kafia Kingi; DOB 1994; alt. DOB 1995; alt. DOB 1993; alt. DOB 1992 (individual) [CAR] (Linked To: KONY, Joseph; Linked To: LORD'S RESISTANCE ARMY). KONY, Salim (a.k.a. KONY, Salim Saleh; a.k.a. OBOL, Simon Salim; a.k.a. OGARO, Salim; a.k.a. OGARO, Salim Saleh Obol; a.k.a. SALEH, Salim; a.k.a. SALIM, Okolu), Kafia Kingi; Central African Republic; DOB 1992; alt. DOB 1991; alt. DOB 1993 (individual) [CAR] (Linked To: KONY, Joseph; Linked To: LORD'S RESISTANCE ARMY). Ver lista OFAC completa y actualizada center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx en: http://www.treasury.gov/resource- Presentó actualización por última vez el día 26 de agosto de 2016. La lista completa en formato PDF, XML o HTML puede ser obtenida en la siguiente dirección de internet: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list Recordemos que la lista ONU es lista vinculante para Colombia, por tanto obligatoria. Notas de interés: Fiscalía alista imputación por lavado de activos contra 'cerebros' de Fondo Premium En un documento de 14 páginas que está en poder de LA F.m. se señala la realización de maniobras para ocultar el origen de los recursos que provienen de actividades ilícitas. Fiscalía acusará a cerebros del Fondo Premium por dos delitos LA F.m. conoció que la Fiscalía General de la Nación alista un nuevo paquete de imputación de cargos en contra de los señalados 'cerebros' del multimillonario desfalco de Fondo Premium; en esta ocasión, por el delito de lavado de activos, el cual podría tener una pena de hasta 30 años de cárcel. Según fuentes del proceso, los investigadores habrían comprobado que se cometió ese delito, pues, según ellos, está acreditado que realizaron maniobras para encubrir el dinero; caso que se encuentra en la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior se desprende a partir de una denuncia que fue radicada en el ente acusador en contra de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y Rodrigo Jaramillo. En el documento de 14 páginas que tiene LA F.m., se detallan presuntas irregularidades en las que incurrieron esas personas en delitos financieros de manipulación fraudulenta de especies y también captación masiva y habitual, que son delitos base del lavado. "Con base en la información derivada de la actuación administrativa adelantada en 2012 contra las sociedades del llamado grupo Interbolsa S.A, la Superintendencia Financiera inició a principio de 2013 una investigación administrativa sobre las operaciones de la sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S, bajo la inferencia de que ella podría haber sido utilizada para la captación masiva y habitual de recursos del público sin previa autorización del órgano gubernamental correspondiente (Superintendencia Financiera", señala el documento conocido por LA F.m. En otro de los apartes, se indicó que: "particularmente y como resultado del análisis a la muestra de operaciones seleccionada por esta superintendencia en la actuación administrativa que nos ocupa se estableció que Rentafolio bursátil y financiero recibió dineros de al menos 35 personas en cuantía de más de 10 mil millones de pesos y se efectuó pagos a por lo menos 34 personas por la suma de más de 1800 millones de pesos". Ver artículo completo en: http://www.lafm.com.co/justicia/noticias/fiscal%C3%ADa-alista-imputaci%C3%B3n-lav-212987 DIAN descubre US$2.300 millones de activos de colombianos en el exterior Cuatro meses después de haber explotado el escándalo conocido como Papales de Panamá, que puso al descubierto la manera como los ricos defraudan los sistemas fiscales en el extranjero, la DIAN comenzó a apretar a más de un millar de personas colombianas con nexos en los documentos confidenciales de la firma de abogados del istmo Mossack Fonseca. “Las investigaciones se han fortalecido”, advirtió el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas, en el evento en que hacía un corte sobre la implementación de la ley anticontrabando, que ha dejado aprehensión de mercancías por más de $8.000 millones, ocho bandas desarticuladas y por primera vez 473 capturas vinculadas con ese delito. Rojas indicó que de los 1.190 colombianos detectados por la DIAN que aparecen con cuentas en el exterior, muchos de ellos relacionados con los Papeles de Panamá, la mayor filtración de datos de los últimos años, identificaron 6.400 empresas. Entre estas hay 1.200 de esas sociedades consideradas de “alto riesgo” para la entidad recaudadora. Los ojos de las autoridades tributarias están puestos en las relaciones inusuales de esas 1.200 empresas con paraísos fiscales. El 10 % de estas compañías han realizado operaciones con este tipo de refugios fiscales de Hong Kong, Panamá e Islas Vírgenes, por un poco más de $3 billones. Hay diez empresas que aparecen con giros entre ellas, es decir, movilizaron el 80 % de esos recursos. “Estamos trabajando en diferentes frentes”, dice Rojas, un funcionario comprometido con desarticular esas estructuras defraudadoras del fisco. Ya se han presentado veinte denuncias por lavado de activos ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General tiene cuatro investigaciones abiertas y se analizan siete casos adicionales para presentar la denuncia correspondiente por temas penales, refacturación, falsedad de documentos y algunas por lavado de activos. Los pasos de la DIAN han ido más lejos y las investigaciones han permitido penetrar 470 estructuras utilizadas para tejer esos hilos de dineros al exterior en las empresas off shore. Los hallazgos fueron sorprendentes: diez centros de manejo, siete firmas de abogados y tres personas independientes. Al día de hoy se han normalizado US$2.300 millones de contribuyentes con activos en el exterior. Por lo menos 400 personas de un grupo de 2.300 con activos afuera son vinculadas directamente a los Papeles de Panamá. El director de Fiscalización de la DIAN, Leonardo Sicard, señaló que un grupo de personas pagó en impuestos de forma voluntaria más de $41.000 millones. “Lo importante es hacer un llamado fuerte a aquellos que se han invitado y no se han acercado y que alcanzan los 700 (contribuyentes)”, dijo. Entretanto, Santiago Rojas reconoció que un grupo importante se ha normalizado de manera voluntaria, otro lo ha hecho por invitación de la entidad recaudadora y uno más ha puesto oído sordos a los requerimientos. En la DIAN, dos grupos realizan los rastreos de las operaciones en empresas off shore que no han normalizado la información fiscal. Un grupo especial de investigadores concentra su atención en los Papeles de Panamá. “Las empresas van a tener que reconocer que es mejor hacer las cosas de frente y bien hechas”, dice Santiago Rojas. “No se van a poder esconder y ya el mundo las está cercando”. Ver noticia completa en: http://www.huilanoticias.com/dian-descubre-us2-300-millones-de-activos-de-colombianos-en-elexterior/ ¿Qué mantiene al campesino en los narcocultivos? Incremento del pago por kilo de coca y aparición de laboratorios en zonas urbanas, algunas razones. Factores que han influido en esta bonanza cocalera y que se han considerado incentivos tienen que ver con el incremento del pago por kilo de hoja de coca cosechada, el cual pasó de 2.150 a 3.000 pesos y que llega en algunas zonas a los 4.000, lo que se traduce en un incremento de entre el 39 y 100 por ciento de ganancia. De una hectárea sembrada con matas de coca se producen por cosecha 1.146 kilos de hoja de coca. Al año se pueden lograr cuatro cosechas. Esa es la principal conclusión expuesta por los investigadores que elaboraron el informe del Simci de Naciones Unidas (2015), el cual detectó además que el incremento de las hectáreas sembradas con matas de coca en el país puede ser el resultado de la decisión de ese campesino cultivador, de ser incluido en los programas de sustitución de cultivos ilícitos que viene adelantando el Gobierno Nacional, ya sea por acuerdos agrarios, por su propia voluntad o por los acuerdos que se logren como resultado del posconflicto y la firma de la paz con las Farc. De igual forma, llama la atención el cambio de dinámica de Colombia, que pasó de ser un país netamente exportador de coca a un país exportador-consumidor, lo que influye en la demanda interna a través de las redes del microtráfico que exigen el manejo de su propio mercado. Aquí se explora otro factor de incidencia y es la aparición de pequeños laboratorios para el procesamiento de cocaína en las zonas urbanas que buscan suplir su propio mercado, pero que siempre necesitarán de un proveedor de hoja de coca o base de coca para cumplir con la producción. En búsqueda de lograr mayores ganancias, los cultivadores de matas de coca, según la investigación, han implementado sistemas de riego en sus cultivos para ser más eficientes, además de adecuar pequeños laboratorios para transformar la hoja de coca en base de coca y lograr un dividendo más alto. El campesino ha ido acabando con la figura del trueque en las zonas más apartadas y evidencia la necesidad de dinero en efectivo porque la dinámica del mercado ha evolucionado. Solo en algunos puntos de Meta, Guaviare y la Orinoquía aún se recibe la base de coca como forma de pago, especialmente para intercambiar alimentos e insumos químicos. Un kilo de base de coca se negocia en promedio en dos millones de pesos. Un kilo de cocaína en el lugar de producción fluctúa entre los cuatro y siete millones de pesos. La Fuerza Pública tiene como prioridad afectar la cadena ligada a la producción de estupefacientes a través de las operaciones de interdicción. En lo corrido del año se han incautado 212 toneladas de cocaína Ver noticia completa en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/qua-mantiene-al-campesino-en-losnarcocultivos/16680445 Los colombianos somos unos verracos Somos los deportistas, los artistas, los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, los colombianos los que hacemos este país grande. Esos que no nos quedamos en las excusas para decir que las cosas no salen bien, y quedarnos sentados esperando que el gobierno de turno nos ayude. La clase política tiene problemas enormes, por la complejidad del país y por su propia mediocridad, su ambición y corrupción. Llevamos años de atraso en infraestructura, servicios públicos y reconocimiento de la diversidad, pero le echamos la culpa a las FARC, el narcotráfico y la delincuencia, mientras que cada día miles de colombianos se despiertan a hacer las cosas bien, lograr su sustento y llevar más que el pan a casa. Esos colombianos que no se quedan esperando a que el gobierno les dé todo, y que siguen su pasión, sus deseos, sus convicciones y son capaces de llevar proezas tan grandes como ganar una medalla en los olímpicos, vender un álbum de música en el mundo entero, dirigir una misión de la NASA, explorar el cerebro, crear un sistema de domicilios online, hacer vacunas para la humanidad, poner esculturas gordas por todo el mundo, hacer novelas y telenovelas, darle café a muchos y bananos a otros tantos. También esos que hacen cosas más heroicas, como levantarse en la mañana y no hacer lo que les nace, lo que es su pasión, sino lo que les toca para lograr su ingreso. Esos que podrían quedarse quejándose días enteros porque el sistema no les cumplió, que sus padres no les ayudaron, que el profesor no les pasó la materia; esos que al sonar el despertador, se ponen sus uniformes de cotidianidad y nos prestan un servicio de alguna manera, pese a que no es lo que quieren hacer en la vida, y solo lo hacen para tener el dinero que necesitan para hacer lo que se les da la gana. Un colombiano es un luchador. Es este tipo de personas que no se enreda ante un problema, pese a que se quede de eso por días; es ese que es capaz de mezclar cerveza y colombiana para que todos puedan tomar un poco y divertirse en familia; es mismo, que sin ningún problema le pide al vecino un favor, después de haberlo regañado porque la música estaba alta; de esos, que si no tienen con qué pagar una deuda, van y ponen la cara para negociarla. Claro, muchos dirán que están los otros, los que roban, asaltan, matan, violan y hacen las cosas mal y mediocremente, pero esos son muchos menos de lo que pensamos, y siendo más los que hacemos las cosas bien, este país ha crecido sin parar, sin importar las crisis económicas, los terremotos, los volcanes, los corruptos, el narcotráfico y las guerrillas. Este año he hablado con personas de más de 10 países diferentes, y todos me felicitan por el gran país donde vivo, y siempre les digo lo mismo: es que somos unos berracos, y espere lo que vendrá, porque podemos hacer más. Ver noticia completa en: http://blogs.eltiempo.com/colombiador/2016/08/22/los-colombianos-somos-unos-berracos/ Gobierno pide a los campesinos que no se dejen ‘esclavizar’ por narcotraficantes Este martes el Gobierno hizo un llamado a los campesinos de Nariño, Putumayo y el Catatumbo para que no se dejen “utilizar” por los grupos narcotraficantes que buscan impedir la labor de los erradicadores manuales de cultivos ilícitos. “Le pido a los campesinos que confíen en su fuerza pública, en la presencia en los territorios donde hay amapola o coca. Es una presencia para liberarlos de esa esclavitud, para ofrecerles una mejor calidad de vida, para que en el posconflicto ejerzamos allí una presencia en el Estado, que hay que reconocer, ha sido escasa”, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien se refirió a los 345 bloqueos protagonizados por campesinos que impidieron a la Policía erradicar sus plantaciones de coca. “Uno de los temas que más utiliza el narcotráfico para impedir que se adelante la erradicación, sustitución, destrucción de cultivos ilícitos es mezclarse, camuflarse dentro de las protestas sociales regionales y hacerle ver al país que esta es una manifestación legítima”, dijo Villegas al rechazar la utilización de niños, mujeres e indígenas en estas protestas. Reiteró que la protesta no puede ser aprovechada por el delito, por los intereses políticos del momento para cumplir sus fines y cometidos. En julio el Gobierno y las Farc pusieron en marcha un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, acordado en los diálogos de paz de La Habana. El acuerdo contempla la instalación de una mesa de trabajo, de la que saldrá el procedimiento específico para la erradicación de los cultivos de hoja de coca y que incluirá un plan de "atención inmediata a las comunidades involucradas". Las Farc, en tanto, asumen la responsabilidad de erradicar voluntariamente aquellos cultivos en los que este grupo ha tenido algún tipo de incidencia y los campesinos se comprometen con la sustitución de cultivos ilegales y la no resiembra de los mismos. Organismos como Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) participarán como acompañantes del proceso. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, con 96.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga con 646 toneladas en 2015, según un informe de la ONU. Ver noticia completa en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/gobierno-pide-los-campesinos-no-se-dejenesclavizar-nar-articulo-650690 5 cosas que hacen las entidades financieras para evitar empleados tramposos en sus filas Un tramposo en las filas de cualquier entidad financiera puede causar una catástrofe. Si no que lo digan en Reino Unido donde las movidas de un solo empleado, Nick Leeson, llevaron a la quiebra a Barings Bank en 1.995. Cada cierto número de años hay un nuevo escándalo financiero y el factor común en la mayoría de casos es un mentiroso suelto: desde Bernand Madoff y su pirámide de millonarios hasta Jordan Belford que terminó inmortalizado como el ‘Lobo de Wall Street’. Para evitar estos casos la industria está refinando sus mecanismos de control para no dar ‘la oportunidad’ al ladrón. Aquí hay 5 de los ejemplos más novedosos: 1. Dos semanas de descanso por sospecha Este tiempo fuera de la oficina puede ser usado para revisar a fondo las actividades del empleado sospechoso y saber si hay o no un fraude. Entre las cosas que se pueden hacer está chequear los registros de sus correos electrónicos, las grabaciones de las llamadas y los registros de los movimientos financieros que está realizando. 2. Software de monitoreo Con la tecnología actual una compañía puede saber todo lo que hagan sus empleados en los computadores y crear un ‘perfil’ sobre su comportamiento. El monitoreo puede extenderse más allá del PC, llegar al celular de los colaboradores e incluso a su ‘estilo de vida’. Algunas compañías de tecnología ofrecen programas que analizan series de tiempo y hacen minería de datos para arrojar señales de alerta sobre quién representa un peligro. 3. Barreras entre áreas En la actualidad los grupos financieros son tan grandes que hacen un número muy variado de actividades. Normalmente estas entidades restringen físicamente y a través de controles digitales el acceso a información de una área por parte de miembros de otra unidad. Por ejemplo, algunas compañías prohíben a sus empleados comentar negocios de importancia en lugares públicos como cafeterías o baños pues podrían ser escuchados. También deben revisar las salas de reuniones para evitar que queden copias físicas al alcance de otros. Esto evita que la información sensible circule en manos de todo el mundo o que sea utilizada de forma indebida. Además de establecer esas barreras, las funciones son divididas entre varias personas, de modo que nadie concentre demasiado poder y existen esquemas de doble revisión en muchos procedimientos. 4. Nada de regalitos Algunos bancos creen que una forma de evitar los conflictos de interés es prohibir a sus empleados recibir regalos de sus clientes, así como darle regalos o beneficios a servidores públicos o a familiares. Normalmente hay un límite a partir del cual debe rechazarse cualquier ofrecimiento de obsequio. 5. Motivar el buen comportamiento Algunos fraudes en el sistema financiero ocurren cuando un empleado piensa primero en el beneficio de su compañía y luego en el cliente. Para evitar esto, algunas entidades específicamente dicen en sus manuales que si hay un conflicto de interés la prioridad debe ser siempre el cliente y otras tienen campañas internas de prevención. Por ejemplo algunas entidades enfatizan en culturas como la ‘venta responsable’ para evitar que el afán excesivo de lucro termine causando problemas. Ver noticia completa en: http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/5-cosas-que-hacen-los-bancos-para-evitarestafadores/231221 América Latina: el Dorado sangriento Las cifras son claras: de acuerdo con un reciente informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Transnacional Organizado, entre el 80 % y el 90 % del oro extraído en Venezuela es ilegal. En Colombia, esa cifra llega al 80 %; lo mismo ocurre con el 77 % del oro de Ecuador, el 30 % del oro de Bolivia y el 28 % del extraído en Perú. En el documento, de 100 páginas, se hace una profunda radiografía del flagelo de la minería ilegal en América Latina. Y la conclusión es clara: el negocio ya no es el tráfico de drogas, sino el del oro extraído ilegalmente por todo el continente: desde el agreste desierto de Sonora, en México, hasta las alturas de La Rinconada, en Perú. El informe señala que durante la primera década del siglo XXI ocurrieron dos hechos que favorecieron el crecimiento de la minería ilegal: la guerra contra las drogas y el aumento en los precios del oro. “Los altos precios del oro aumentaron la rentabilidad de la explotación aurífera, mientras que la guerra contra las drogas, liderada por Estados Unidos, sobre todo en Colombia y México, redujo la rentabilidad del negocio del narcotráfico. Con esto se generaron incentivos para que las organizaciones criminales que controlaban el tráfico de estupefacientes se pasaran a la minería ilegal. Y la naturaleza fragmentaria y artesanal de la minería en América Latina facilitó su entrada en el negocio”. Valga la siguiente comparación: mientras que un kilo de cocaína se puede vender hasta en 2 mil dólares, uno de oro cuesta, a precios actuales, 35 mil dólares. En plata blanca, este negocio genera 7 mil millones de dólares en América Latina. Sobre todo en Perú, donde produce 2.600 millones de dólares, y en Colombia, donde genera rendimientos por cerca de 2 mil millones de dólares. Esto ha motivado a que varias organizaciones criminales se hayan metido de lleno en el negocio: desde los carteles mexicanos, pasando por las guerrillas colombianas, hasta llegar a las mafias italiana, rusa y china. Con el beneficio de que ese oro extraído ilegalmente, al ingresar en el mercado, se legaliza rápidamente y queda despojado, de repente, de toda la sangre que carga. Para venderse luego en Suiza, por ejemplo. Esto ha incentivado, a su vez, el lavado de activos por medio de la venta de oro. En octubre de 2012, un fiscal estadounidense ordenó la incautación de 31 millones de dólares que se encontraban en nueve cuentas bancarias, vinculadas, al parecer, con el cartel de los hermanos Sánchez Paredes, quienes se encuentran actualmente en proceso por lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones, estos narcotraficantes peruanos lavaron dinero por medio de empresas de su propiedad y de dos grandes refinerías: la estadounidense Republic Metals Corporation y la italiana Italpreziosi SPA. Otras multinacionales, como las suizas Metalor Technologies y MKS Finance y la estadounidense Northern Texas Refinery, vinculadas al London Bullion Market, la mayor asociación de comerciantes de oro del mundo, han sido acusadas por la justicia peruana de ayudar a lavar dinero mediante la legalización de toneladas de oro extraído del sur del Perú. De la misma forma, hay pruebas de que una buena parte del oro extraído ilegalmente en Perú es llevado luego a Bolivia y de allí al exterior. “Entre enero y agosto de 2014, Bolivia exportó 24 toneladas de oro, casi el doble de lo exportado en 2013” . Lo que sugiere, según el informe, que el oro del Perú está siendo desviado hacia Bolivia. “Se estima que desde 2006, unas 68 toneladas de oro extraído ilegalmente del río Amazonas y de la frontera norte del Perú han sido sacadas de contrabando por Bolivia, con un valor de 3 mil millones de dólares”. Aunque esto no significa que en Bolivia no haya explotación ilegal. Se calcula que este negocio ilegal emplea a unas 45 mil personas en ese país, “incluyendo 13.500 niños” , a los que, en su mayoría, no les pagan. En Colombia, la minería ilegal se ha convertido en una fuente de financiación para grupos armados ilegales como las Farc y el ahora llamado Clan del Golfo. “El Gobierno estima que las Farc obtienen el 20 % de sus recursos de la minería ilegal y que sólo el frente 34 gana hasta un millón de dólares al mes por cuenta de las extorsiones a los mineros ilegales”, dice el informe. “En el sur de Bolívar, 1.500 trabajadores fueron empleados en una mina de propiedad de la exesposa de un excomandante paramilitar y no pudieron salir del lugar sino cuando fueron acompañados por el grupo narcoparamilitar que opera en la zona”. En Ecuador, muchas de las minas son controladas por las Farc, señala el informe. “Su presencia en y alrededor de las minas ha elevado las tasas de homicidio en la zona”. De acuerdo con esta ONG, de las 12 toneladas de oro que se producen en Ecuador, apenas tres fueron legales. En México, por su parte, los principales carteles: el de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y Los Rojos, han sido vinculados con multimillonarias extorsiones a los mineros ilegales. De acuerdo con un informe de 2012 de la Procuraduría General, estas organizaciones obtienen entre 11 mil y 37 mil dólares al mes por cuenta de las extorsiones. Incluso, los carteles les han robado a las multinacionales. En abril del año pasado, se robaron 7 mil onzas de oro de la mina El Gallo, en Sonora, de propiedad de una empresa canadiense. El cargamento estaba valorado en 8,4 millones de dólares. Pero las cifras esconden algo peor: el drama humanitario alrededor de este negocio ilegal. En La Rinconada, por ejemplo, la Policía de Perú calcula en 4.500 la cifra de niñas que son explotadas sexualmente en los bares frecuentados por los mineros, algunas de hasta 10 años de edad. O el drama de los desplazados en Colombia, donde el 87 % de los campesinos sacados a la fuerza de sus tierras proviene de regiones mineras. Algo similar a lo que ocurre en México, donde los carteles no sólo se disputan el negocio del narcotráfico, sino también el de la minería ilegal. Basta un dato para ilustrarlo: a menos de una hora de Iguala, en el estado de Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos en septiembre de 2014, hay una de las mayores minas de oro de México. En Ecuador, la empresa minera EcuaCorriente ha sido acusada de desplazamientos forzados, sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe. Y a este triste panorama se suman graves consecuencias medioambientales: en Colombia, por ejemplo, entre 1990 y 2010 se han deforestado, en promedio, 310.349 hectáreas por año, para un total de 6’206.000 hectáreas, “el 5,4 % del territorio colombiano”; en Ecuador, un estudio de 2011 sostuvo que por lo menos 140 mil hectáreas de selva habían sido deforestadas por cuenta de la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. En Perú se calcula que para 2012 se habían deforestado 50 mil hectáreas de selva por cuenta de la minería ilegal en la región de Madre de Dios. El informe se refiere, a renglón seguido, a otras cuatro regiones donde la minería ilegal ha causado una catástrofe ecológica: el bosque de Guyana, la Amazonia peruana, la Amazonia brasileña y, en Colombia, entre el valle del Magdalena y Urabá. Sin mencionar la contaminación que ha causado el uso indiscriminado del mercurio en la explotación aurífera. Colombia, por ejemplo, ha tenido los más altos niveles de contaminación por mercurio, “tras varias décadas de minería descontrolada”. En Bolivia, por su parte, se estima que por cada kilogramo de oro que se produce, 36 kilos de mercurio son arrojados a los ríos. La minería ilegal se ha convertido de a poco en una amenaza para América Latina. Para la ONG autora de este informe, el continente cuenta con las herramientas para hacerle frente a este flagelo, sin embargo, dice, ha habido reticencia a usarlas. Ante este panorama, la Iniciativa Global Contra el Crimen Transnacional Organizado hace una serie de propuestas tanto para los países exportadores como para los países importadores. A los primeros les recomienda, primero, facilitar la formalización de los pequeños mineros y asegurarse de que las autoridades cuenten con los recursos suficientes para combatir a las estructuras criminales tras este negocio. A los importadores, por su parte, les recomienda obligar a sus vendedores a cumplir con la legislación internacional en contra del lavado de activos y a favor del medio ambiente y de los derechos de los trabajadores. Y a las grandes corporaciones les pide tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el oro que se comercia a nivel mundial no está manchado de sangre de campesinos e indígenas. El diagnóstico y las medidas son claras. Pero si no se hace nada, el oro proveniente de América Latina va a seguir siendo el oro de los muertos. Ver noticia completa en: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/america-latina-el-dorado-sangriento-articulo650698